corruption
By Juan José Rodríguez Panama (AFP) - La peine maximale - douze ans de prison - a été requise mercredi à Panama contre les deux fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, accusés de blanchiment d'argent dans le scandale international d'évasion fiscale révélé en 2016 par les "Panama Papers". La procureure en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto, a réclamé à la cour une peine "maximale" pour blanchiment d'argent contre les deux dirigeants du cabinet, aujourd'hui fermé. Jürgen Mossack, 76 ans, et Ramon Fonseca, 71 ans, "ont reçu et transféré des fonds provenant d'activités...
AFP (Français)
By Lajla VESELICA Zagreb (AFP) - Deux ennemis jurés, un président-candidat contre l'avis des juges, et la droite nationaliste qui se rêve faiseur de roi: la Croatie a commencé à voter mercredi pour des élections législatives insolites, qui pourraient pourtant donner un Parlement quasiment identique au précédent. Premiers rôles de ces élections, le président de gauche aux accents populistes Zoran Milanovic et le Premier ministre conservateur sortant Andrej Plenkovic, deux ennemis jurés de la politique croate, n'ont cessé d'échanger des noms d'oiseaux au fil de la campagne. Accusant Plenkovic d'...
AFP (Français)
By Julien GIRAULT Bruxelles (Belgique) (AFP) - A deux mois des élections européennes, le parquet fédéral belge a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption d'eurodéputés après l'identification d'un réseau d'influence financé par Moscou, un dossier qui sera abordé la semaine prochaine au sommet de l'UE. Prague a révélé fin mars la découverte par les services de renseignement tchèques d'un réseau financé et orchestré par Moscou qui répandait la propagande prorusse sur l'Ukraine via le site Voice of Europe. La Belgique avait ensuite souligné que, selon ses services, des eurodéputés "avaien...
AFP (Français)
Ho Chi Minh-Ville (AFP) - La dirigeante d'un géant de l'immobilier a été condamnée à la peine de mort dans une affaire de fraude dont les dommages ont été estimés par le parquet à 25 milliards d'euros au total, le plus grand scandale financier qu'ait connu le Vietnam. Les actions de Truong My Lan, patronne du conglomérat Van Thinh Phat, accusée d'avoir escroqué des fonds de la Saigon Commercial Bank (SCB) pendant une décennie, "ont érodé la confiance des gens dans la direction du Parti (communiste) et de l'Etat", a estimé le jury, selon les médias d'Etat, lors du procès qui s'est tenu dans un ...
AFP (Français)
By Gabriel RUBIO GIRON Madrid (AFP) - Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Luis Rubiales. Déjà menacé de deux ans et demi de prison dans l'affaire du baiser forcé, l'ex-patron du foot espagnol devra s'expliquer fin avril dans le cadre d'une autre enquête, pour corruption cette fois. "Le tribunal" de Majadahonda, ville de la périphérie de Madrid, "a convoqué Luis Rubiales, en qualité de mis en examen, le lundi 29 avril à 10H00 (08H00 GMT)", a sobrement indiqué la justice dans un communiqué mardi à propos de cette affaire liée à des contrats passés par la Fédération espagnole. Luis Rubiales ...
AFP (Français)
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and Polish law enforcement services conducted searches in Poland and Ukraine regarding a suspected weapons procurement corruption scheme, the bureau's press service said on April 9. Since the beginning of the full-scale Russian invasion, Ukraine's Defense Ministry has been involved in several corruption scandals, namely related to the defense procurement. The newly uncovered case supposedly concerns weapons purchases at inflated prices between April 2022 and February 2023, according to the bureau's statement. Law enforcement agencies have i...
Kyiv Independent
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and Polish law enforcement services conducted searches in Poland and Ukraine regarding a suspected weapons procurement corruption scheme, the bureau's press service said on April 9. Since the beginning of the full-scale Russian invasion, Ukraine's Defense Ministry has been involved in several corruption scandals, namely related to the defense procurement. The newly uncovered case supposedly concerns weapons purchases at inflated prices between April 2022 and February 2023, according to the bureau's statement. Law enforcement agencies have i...
Kyiv Independent (UK)
The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and Polish law enforcement services conducted searches in Poland and Ukraine regarding a suspected weapons procurement corruption scheme, the bureau's press service said on April 9. Since the beginning of the full-scale Russian invasion, Ukraine's Defense Ministry has been involved in several corruption scandals, namely related to the defense procurement. The newly uncovered case supposedly concerns weapons purchases at inflated prices between April 2022 and February 2023, according to the bureau's statement. Law enforcement agencies have i...
Kyiv Independent (CA)
Paris (AFP) - L'ancien PDG d'EDF Henri Proglio, jugé en mai pour des contrats litigieux quand il présidait le géant de l'électricité, est visé par une nouvelle enquête, portant cette fois sur des soupçons de corruption et d'abus de biens sociaux notamment, a indiqué une source judiciaire mardi. Dans le cadre de cette enquête préliminaire menée par le Parquet national financier (PNF), le domicile et le bureau de Henri Proglio ont été perquisitionnés le 14 septembre 2023, a précisé cette source, confirmant une information de Libération. Le bureau de l'ancien PDG de Véolia Environnement (2003-200...
AFP (Français)
By Juan José Rodríguez Panama (AFP) - Le procès de 27 personnes jugées dans l'affaire des "Panama Papers", scandale d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent via un cabinet d'avocats panaméen révélé en 2016, s'est ouvert lundi avec l'un des principaux prévenus niant toute responsabilité. "Je ne suis pas responsable", a déclaré à la barre en début d'audience Jürgen Mossack, l'un des fondateurs, avec Ramon Fonseca Mora, du cabinet Mossack Fonseca au coeur du scandale. "Nous attendons simplement d'obtenir justice et je suis sûr que c'est ainsi que les choses vont se passer", a affirmé l'avocat...
AFP (Français)
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