Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), yerel kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ihlal ettiği için dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e 18,82 crore (2,25 milyon $) ceza verdi.
İhlaller ve cezalar ayrıntılı
Mali İstihbarat Birimi, Binance’i 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) ve 2005 PMLA Kayıt Tutma Kurallarının çeşitli bölümlerine uymamaktan suçlu buldu.
Bu düzenlemeler kara para aklama faaliyetlerini önlemeyi ve terörün finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Binance’e bu yasal yükümlülüklere titizlikle uyması yönünde talimat verildi.
Mali İstihbarat Birimi’nin 28 Aralık 2023’te Binance’e gönderdiği bildirimde, borsanın Hintli müşterilere hizmet sağladığı ve zorunlu yasal gerekliliklere uymadan ülke içinde faaliyet gösterdiği vurgulandı.
Binance’in sunumlarını inceledikten sonra Mali İstihbarat Birimi suçlamaların doğrulandığı sonucuna vardı ve mali ceza verdi.
Daha geniş kapsamlı çıkarımlar ve önceki eylemler
Mali İstihbarat Birimi, Binance’e verilen cezaya ek olarak Hindistan’da faaliyet gösteren diğer sekiz kripto para borsasına da bildirimde bulundu. Bu bildirimler, gerekli izinler olmadan faaliyet gösterdikleri ve AML yasalarına uymadıkları göz önüne alındığında, borsaların faaliyetlerini açıklamalarını gerektiriyordu.
Mali İstihbarat Birimi ayrıca Hindistan BT bakanlığının bu platformların URL’lerine erişimi engellemesini de tavsiye etti.
Bu tavsiyelerin ardından Hindistan, Ocak ayında Binance, Kucoin ve OKX’in de aralarında bulunduğu çeşitli borsalara erişimi engelledi. Bu eylem, Mali İstihbarat Birimi’nden alınan ve bu platformların kara para aklama faaliyetleri için kullanılmış olabileceğini öne süren girdilere dayanıyordu.
Bu URL’lerin engellenmesi, yerel düzenlemelere uygunluğun sağlanması açısından önemli bir adımdı.
Mayıs ayında Binance ve KuCoin, yaklaşık 41.000 dolar civarında bir ceza ödedikten sonra faaliyetlerine devam etmek için Hindistan mali gözlemcisinden gerekli onayları aldı.
Bu onların Hintli yetkililerin belirlediği çerçeve dahilinde yasal olarak faaliyet göstermelerine olanak sağladı.
Uyumluluğun önemi
Hindistan, kripto para birimi borsaları gibi sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının raporlama kuruluşları olarak Mali İstihbarat Birimi’ne kayıtlı olmasını ve AML kurallarına uymasını şart koşuyor.
Bu düzenlemeler, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi anonim ve düzenlenmemiş finansal platformlar aracılığıyla kolaylaştırılabilecek yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.
Mali İstihbarat Birimi’nin eylemleri, Hindistan’da faaliyet gösteren kripto para borsaları için mevzuata uygunluğun önemini vurguluyor. Dijital varlıklar küresel finansal sisteme daha fazla entegre hale geldikçe, güçlü AML kontrollerinin ve yerel yasalara bağlılığın sağlanması kritik önem taşıyor.
Binance’e verilen ceza, diğer borsalara düzenleyici gerekliliklere uymamanın ciddi sonuçları hakkında bir hatırlatma görevi görüyor.
Geleceğe bakış
Hindistan’daki kripto para piyasası, düzenleyici kurumların güvenli ve uyumlu bir ticaret ortamı sağlamak için borsalar üzerindeki incelemelerini artırmasıyla çok önemli bir noktada. Mali İstihbarat Birimi’nin katı önlemleri, daha güvenli bir dijital varlık ekosistemini teşvik etmeyi, yasa dışı faaliyetleri caydırmayı ve şeffaflığı teşvik etmeyi amaçlıyor.
Binance için bu ceza bir başarısızlık ama aynı zamanda uyumluluk ve mevzuata bağlılık konusundaki kararlılığını güçlendirmek için bir fırsat.
Borsanın, tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdiğinden emin olmak ve böylece operasyonel durumunu ve Hintli kullanıcılar arasındaki güveni yeniden sağlamak için Hintli yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışması gerekecek.
The post Binance, Hintli mali gözlemci tarafından 2,25 milyon dolar cezayla cezalandırıldı appeared first on Invezz