Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów (3,9 miliona funtów) za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania Ruji Ignatovej, założycielki OneCoin i samozwańczej „Cryptoqueen”.
Ignatova zaginęła w Atenach w 2017 r. po rzekomym zorganizowaniu jednego z największych piramid finansowych w historii, w ramach którego oszukała inwestorów na kwotę około 4 miliardów dolarów (3,1 miliarda funtów).
Tło programu OneCoin
OneCoin działał poprzez sieć promotorów, którzy pozyskiwali inwestycje w zamian za tokeny rzekomo kryptowaluty. OneCoin nie był oparty na żadnej technologii blockchain, a Ignatova i jej współpracownicy manipulowali jego postrzeganą wartością, automatycznie generując nowe monety.
Program, który rozpoczął się w 2014 r., upadł na początku 2017 r., pozostawiając tysiące inwestorów na całym świecie oszukanych.
Bieżące działania prawne i dotychczasowe nagrody
Nowa nagroda stanowi część programu nagród dla międzynarodowej przestępczości zorganizowanej Departamentu Stanu i znacząco zwiększa poprzednią nagrodę oferowaną przez FBI w wysokości 250 000 dolarów (195 000 funtów). Ignatova została wpisana na listę najbardziej poszukiwanych przestępców FBI w 2022 roku.
W jej rodzinnej Bułgarii władze ogłosiły, że Ignatova zostanie postawiona w stan oskarżenia zaocznie w związku z jej rolą w oszukańczym programie.
Ignatowej grozi wiele zarzutów karnych nie tylko w Bułgarii, ale także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Indiach. Kilku jej byłych współpracowników zostało już skazanych na kary więzienia.
W 2022 roku współzałożyciel OneCoin, Karl Greenwood, został skazany na 20 lat więzienia i nakazano mu przepadek 300 milionów dolarów (234 miliony funtów).
W tym roku Bułgarka Irina Dilkinska została skazana na cztery lata więzienia, a amerykański prawnik Mark Scott otrzymał 10 lat więzienia za swoją rolę w programie.
Zaginięcie i aktualne miejsce pobytu
Ignatova zaginęła wkrótce po postawieniu jej w stan oskarżenia w USA jesienią 2017 r. Ostatni raz widziano ją podczas lotu z Sofii w Bułgarii do Aten w Grecji.
FBI sugeruje, że mogła zmienić swój wygląd w wyniku operacji plastycznej lub podróżować na niemieckim paszporcie i prawdopodobnie mieszkać na Bliskim Wschodzie lub w Europie Wschodniej.
Istnieją również niepotwierdzone doniesienia o jej potencjalnej śmierci.
W 2023 r. bułgarskie media podały, że Ignatova została rzekomo zamordowana i rozczłonkowana na jachcie na Morzu Jońskim w 2018 r. na polecenie bułgarskiego barona narkotykowego znanego jako „Taki”.
Jednak twierdzenie to nigdy nie zostało zweryfikowane.
Globalne wysiłki poszukiwawcze
Ogłoszenie zwiększonej nagrody ma na celu ożywienie wysiłków mających na celu zlokalizowanie Ignatovej. Zaangażowanie Departamentu Stanu podkreśla powagę i międzynarodowy zasięg zarzucanych jej zbrodni.
Ponieważ w wielu krajach toczą się postępowania karne i grożą im znaczne kary finansowe, poszukiwanie Ignatovej pozostaje priorytetem dla międzynarodowych organów ścigania.
Sprawa Ignatovej podkreśla ryzyko związane z inwestycjami w kryptowaluty, szczególnie na rynkach nieregulowanych. Inwestorom zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy due diligence i wystrzeganie się programów obiecujących nierealistyczne zyski.
The post USA oferują nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za „Cryptoqueen” Ruję Ignatovą appeared first on Invezz