レグテック・イノベーターの両社が、急成長する暗号事業のために設計された包括的な暗号通貨支払コンプライアンス・ソリューションを提供へ
ニューヨーク & ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 金融犯罪検知を変革するグローバル・データ・テクノロジー企業のComplyAdvantageと暗号資産リスク管理ソリューションのグローバル・リーダーのエリプティックは本日、暗号企業が金融犯罪を検知して回避するために利用できる新たなブロックチェーン分析・トランザクション・モニタリング・ツールを発表しました。
業界第一のソリューションには、暗号マネーロンダリング防止（AML）モニタリング・プラットフォームのElliptic Navigatorが使用されています。これにより、急成長する暗号企業は、連続的なAML監視・詐欺・認可戦略を実行することが可能になり、テロ資金調達を含む金融犯罪に関与するリスクとなる顧客やクライアントを業界が避けるために役立ちます。
このパートナーシップは、業界にとって重要な時に形成されました。NFT（非代替性トークン）、プライバシー・ウォレット、脱集中化金融（DeFi）ネットワークといった新しいサービスの登場によって、暗号トランザクションを監視する能力は現在、困難さが大きく増加しています。これに対応して、既存の金融サービス法制によってカバーされない暗号資産に関する確実性を高めるために、FATF（金融活動作業部会）と欧州委員会によって追加的な規制が発行されています。
エリプティックのブロックチェーン・アナリティクスをComplyAdvantageのプラットフォームに統合して法定通貨と暗号通貨のリスク評価の世界を結び付けることで、ユーザーは、リスク管理のプロセスを統合し、ブロックチェーンのトランザクションの履歴とリスク・スコアを深く検証し、法定通貨と暗号通貨の間でコンプライアンスのワークフローを統合する時間とコストを減らすことができるようになります。
ComplyAdvantageプラットフォームの新たな能力には、次のものが含まれます。
● ハイリスク暗号トランザクションの検出 — コンプライアンス確認を高速化し、手作業による介入を最小化し、エリプティックのブロックチェーン・アナリティクスに基づいて自動化トランザクション・リスク・スコアリングを実施します。
● ハイリスク顧客の特定 — 顧客の暗号活動を、そのすべての暗号トランザクションにわたって監視します。エリプティックのデータセットの高度なアナリティクスとリスク指標を使用し、不審な活動を早期に検出します。
● 資金の移動元と移動先の追跡 — Elliptic Navigatorのブロックチェーン追跡能力を活用して資金の最終的な移動元と移動先を特定し、トランザクションの送信元と送信先を確認します。
● SARSサブミッションの単純化 — 暗号トランザクションの完全な監査証跡を維持して完全で正確なレコードをエクスポートすることができ、不審活動報告（SAR）を簡単に提出できます。
エリプティック最高経営責任者（CEO）のSimone Mainiは、このように語っています。「法定通貨と暗号通貨の能力を統合した銀行グレードの支払リスク・ソリューションを企業に提供することは、仮想資産を安全で信頼できる形で含んだ金融の未来を形成することに向けた必須の一歩です。当社のComplyAdvantageとのパートナーシップは、幅広い暗号資産に対する深い洞察を企業に提供できる確かなソリューションを開発する有望な機会です。」
Elliptic Navigatorには、早くも2013年からブロックチェーンのデータを収集、ラベル付け、分析、リスク評価してきたエリプティックの包括的なデータ・エンジンが使用されています。日々の暗号トランザクションの98%が監視されている状況で、コインベース、レボリュート、サンタンデールといった世界最大の暗号企業や金融機関がエリプティックを使用し、最高水準の規制コンプライアンスの厳格さを適用することで暗号資産に対するリスク・エクスポージャーの理解と対応に努めています。
リスク管理に対するComplyAdvantageの独自のハイパースケール・アプローチは、トランザクション監視イベントの検出に役立つと同時に、顧客ライフサイクルを通じた隠れたリスクも発見し、Paxosのようなフィンテック企業が最高水準のコンプライアンス監視と完全性を維持することに貢献します。これにより、手作業でのレビュー・プロセスや旧来のデータベースへの依存が最大80%減少し、Paxosのような企業はクライアントやトランザクションのスクリーニングやモニタリングを改善できます。
ComplyAdvantageの創立者で最高経営責任者（CEO）のCharlie Delingpoleは、このように述べています。「エリプティックと協力することで、急速に増加している暗号顧客のために包括性の高いブロックチェーン分析トランザクション監視ソリューションを提供することが可能になりました。データは金融犯罪の防止の鍵であり、リスク管理に対する当社のハイパースケール・アプローチは、エリプティックのような価値あるパートナーによって強化されています。」
既に世界最大規模の銀行、企業、高成長フィンテックから選ばれているComplyAdvantageは、機械学習を利用して規制対象組織がリスク関係の義務の管理や金融犯罪の防止に取り組むために役立っています。ComplyAdvantageは最近、フィンテック グローバルから、世界で最も革新的な企業の1社に選ばれました。
ComplyAdvantageについて
ComplyAdvantageは、金融業界をリードするAI主導の金融犯罪リスク・データおよび検知テクノロジーの提供企業です。ComplyAdvantageは、マネーロンダリング、テロ資金供与、汚職、その他の金融犯罪のリスクを中和することを使命としています。69カ国の700社以上の企業がComplyAdvantageを利用し、世界で唯一の世界規模でリアルタイムの人と企業のデータベースを通じて、ビジネス相手のリスクを把握しています。当社は毎日、数百万個の構造化・非構造化データから数万件のリスク事象を積極的に特定しています。
ComplyAdvantageは、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、クルージュナポカに4つのグローバル拠点を擁し、ゴールドマン・サックス、オンタリオ州教員年金基金、インデックス・ベンチャーズ、バルダートン・キャピタルの支援を受けています。詳しくは、complyadvantage.comをご覧いただくか、ツイッターかリンクトインでのフォローをお願いします。
エリプティックについて
エリプティックは、世界の暗号企業と金融機関のための暗号資産リスク管理のグローバル・リーダーです。WEFテクノロジー・パイオニアとして認められ、ウェルズ・ファーゴ・ストラテジック・キャピタル、SBIグループ、サンタンデール・イノベンチャーズを含む投資家から支援を受けているエリプティックは、数兆ドルの価値に上るトランザクションでリスク評価を行い、マネーロンダリング、テロリスト資金調達、詐欺、その他の金融犯罪に関する活動を発見してきました。エリプティックはロンドンに本社を置き、ニューヨーク、シンガポール、東京にオフィスを持っています。詳細については、www.elliptic.coをご覧いただき、リンクトインとツイッターでのフォローをお願いします。
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