Tl;dr
- Un dirigeant de Binance U.S. plaide non coupable au Nigeria.
- L’avocat de Gambaryan conteste la responsabilité de son client.
- L’association Anjarwalla a fui le pays pendant les négociations.
- Binance a suspendu ses services en naira, incluant le P2P.
Le cadre de Binance U.S. dément les allégations devant le tribunal nigérian
Dans une affaire retentissante qui a secoué le monde de la cryptomonnaie, le dirigeant principal de Binance U.S., une importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies, s’est présenté devant un tribunal fédéral nigérian pour nier catégoriquement les accusations de blanchiment d’argent portées à son encontre. Le gouvernement nigérian a lancé sa première action contre la société d’échange de crypto-monnaies.
Des protestations contre la responsabilité individuelle
L’avocat de Gambaryan, le cadre concerné, a soutenu que son client ne devrait pas être tenu responsable des actions de Binance Holdings Limited. Cette déclaration vient après que l’entreprise a demandé “avec respect” la libération de Gambaryan le 3 avril, soulignant qu’il n’occupait aucune position de prise de décision au sein de l’entreprise.
Conduite juridique légitime
Néanmoins, les avocats de la Commission Économique et Financière de la Criminalité du Nigeria (EFCC) ont soutenu que les dispositions constitutionnelles permettaient la poursuite des dirigeants de l’entreprise. Toutefois, le Juge Emeka Nwite a statué en faveur de la continuité de la procédure, soulignant que les procureurs fédéraux se conformaient à la conduite juridique.
Accusations et évasion
Gambaryan est resté en garde à vue au Nigeria pendant plus d’un mois après son arrestation, ainsi que celle d’un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, fin février. Ces arrestations ont été menées dans le cadre d’une opération de répression menée par les agences gouvernementales sur l’entreprise pour blanchiment d’argent, évasion fiscale et manipulation du taux de change.
Alors que les négociations se poursuivaient, Anjarwalla a réussi à échapper à la détention et a quitté le pays. Depuis, Binance a déclaré coopérer activement avec les autorités locales et a suspendu ses services en naira, y compris son service P2P.
