fintech
Tl;drDécouverte d’un réseau de banques souterraines en ChineUtilisation du stablecoin Tether pour contourner les régulationsFermeture de deux centres de banque clandestins et plus de 190 arrestationsObservation de l’augmentation des cas de changes illégaux impliquant des stablecoinsUn réseau clandestin de banques découvert en ChineL’omniprésence de la finance numérique en Chine a récemment pris une tournure sinistre. Les autorités de la province du Sichuan ont dévoilé un vaste réseau de banques clandestines, dont les opérations impliquaient l’utilisation du stablecoin Tether (USDT). Ces pratiq...
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Tl;drLe Salvador détient actuellement 5 748,76 BTC, soit plus de 352,8 millions de dollars.Ce mouvement marque une nouvelle étape dans la transparence financière des opérations gouvernementales.Le gouvernement a ajouté 31 BTC à ses réserves le mois dernier.Le pays a transféré plus de 5 600 Bitcoin vers un portefeuille froid pour des raisons de sécurité.Une révolution financière au SalvadorDans une perspective d’innovation sans précédent et de transparence financière en matière de gouvernance, le Salvador, selon les dernières informations du mempool, détient 5 748,76 BTC, soit une valeur de plu...
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Tl;drLe Forensic Risk Alliance (FRA) va superviser Binance suite à un accord à l’amiable.Binance doit payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Son fondateur démissionne.Sullivan & Cromwell était le favori, mais a échoué suite à des controverses.Sullivan & Cromwell devrait obtenir une surveillance de cinq ans pour Binance.Le Forensic Risk Alliance, nouvel arbitre de BinanceSelon des sources désireuses de rester anonymes, la firme Forensic Risk Alliance (FRA) a été choisie pour superviser Binance. Devançant ainsi le cabinet d’avocats de Wall Street, Sullivan & Cromwell, cette nomination fait...
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Tl;drLa HKSFC avertit d’une escroquerie liée à une entreprise basée à Hong Kong nommée Quantum AI.Quantum AI aurait utilisé Elon Musk et des deepfakes pour promouvoir leur produit.La police de Hong Kong devrait intervenir pour stopper cette pratique illégale.Hong Kong cherche à réguler les fournisseurs de services de crypto-monnaies.Un avertissement de la HKSFCLa Securities and Futures Commission de Hong Kong (HKSFC) a lancé une sérieuse mise en garde le 8 mai dernier. Elle a signalé la société Quantum AI, basée à Hong Kong, l’accusant de diffuser des informations trompeuses sur elle-même, dan...
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Tl;drLe réseau 0L a fait un “hard fork” critiqué par la communauté.Un trader anonyme, NN, a perdu ses actifs à cause de ce changement.Le “hard fork” était dû à une faille permettant le déblocage rapide de tokens.Les achats de tokens effectués par NN auprès de validateurs différents ont été rendus caducs.Un avis contesté de “hard fork”La récente décision du réseau 0L, notoirement connu pour son système pour gratifier ses participants actifs, de se lancer dans un “hard fork” a soulevé une vague de mécontentement parmi sa communauté. Un des critiques les plus virulents est un trader anonyme connu...
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Tl;drBinance supprime des contrats STP, Status, MovieBlock, Radworks et Convex.Les traders doivent réviser leurs stratégies pour éviter la liquidation.Nouvelles positions interdites sur certains contrats à partir du 13 mai.L’ancien dirigeant de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison.La plateforme Binance annonce des changements de contratsDans un effort d’adaptation aux conditions du marché et d’amélioration de la sécurité des transactions, la plateforme de trading Binance a annoncé la suppression de plusieurs contrats. Parmi ceux-ci figurent les contrats STP, Status, MovieBlock,...
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Tl;drVisa doute de la fiabilité des transactions en stablecoins.Le réseau attribue ces méfiances à l’activité des bots.Visa utilise deux méthodes pour différencier les transactions en stablecoins.La légitimité de la méthodologie de Visa est contestée.Visa s’interroge sur la fiabilité des transactions en stablecoinsLe réseau de paiement mondial, Visa, a émis des doutes sur la fiabilité des transactions en stablecoins, allant à l’encontre de la croyance selon laquelle ces derniers rivalisent en popularité avec les réseaux monétaires traditionnels. La méfiance attribuée à l’activité des botsSelon...
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Tl;drPerte de 69,3 millions de dollars en Bitcoin encapsulé lors d’une attaque.Confirmation par l’enquêteur ZachXBT et le fournisseur de sécurité Cyvers.Explication du fonctionnement de l’arnaque par empoisonnement d’adresse.Le montant escroqué dépasse les pertes du mois précédent.Importante perte crypto-monnaie suite à une attaqueCertiK, un expert de la sécurité blockchain, rapporte une perte alarmante de plus de 69,3 millions de dollars en Bitcoin encapsulé (WBTC), subie par un utilisateur de crypto-monnaie. L’incident est survenu suite à une attaque par empoisonnement d’adresse le 3 mai der...
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Tl;drVictoria Jacobs, alias Bakhrom Talipov, a été condamnée à 18 ans de prison.Elle a financé le terrorisme par le biais de la cryptomonnaie.Elle a facilité l’accession de groupes terroristes aux marchés financiers américains.Jacobs a également fourni un manuel de munitions à un groupe lié à l’organisation terroriste.Financement du terrorisme par cryptomonnaie : une femme accuséeLe système judiciaire américain a condamné Victoria Jacobs, également connue sous le pseudo de Bakhrom Talipov, à 18 longues années en prison. La raison de cette sentence : le financement du terrorisme via la cryptomo...
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Tl;drAccusations de justice contre Ver pour faux dans ses biens et taxes.Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine et obtenu celle de Saint-Kitts-et-Nevis en 2014.Il détenait environ 204 000 bitcoins personnellement et via ses entreprises.Ver est accusé d’avoir caché des comptes à l’IRS et d’avoir dissimulé des ventes de bitcoins en 2017.De lourdes accusations pèsent sur Roger VerSelon une accusation du département de la Justice (DOJ) américain, l’influent Roger Ver, également appelé “Bitcoin Jesus”, aurait trompé la législation en ce qui concerne ses avoirs en cryptomonnaie et ses obligations...
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