Tl;dr
- Découverte d’un réseau de banques souterraines en Chine
- Utilisation du stablecoin Tether pour contourner les régulations
- Fermeture de deux centres de banque clandestins et plus de 190 arrestations
- Observation de l’augmentation des cas de changes illégaux impliquant des stablecoins
Un réseau clandestin de banques découvert en Chine
L’omniprésence de la finance numérique en Chine a récemment pris une tournure sinistre. Les autorités de la province du Sichuan ont dévoilé un vaste réseau de banques clandestines, dont les opérations impliquaient l’utilisation du stablecoin Tether (USDT). Ces pratiques illicites visaient à échapper à la surveillance nationale en matière de changes et à faciliter des transactions de devises étrangères illégales, notamment près de 2 milliards de dollars en USDT.
Le rôle du Tether dans l’évasion de contrôles
Selon plusieurs rapports, les suspects se seraient servis de ce stablecoin pour contourner les régulations nationales en matière de changes et offrir des canaux de règlement illicites. “Cette stratégie s’est répandue dans 26 provinces de la Chine, entraînant ainsi plus de 190 arrestations à l’échelle nationale“, soulignent les autorités. On dénombre parmi les unités démantelées deux centres de banque clandestine à Fujian et Hunan.
Le revers de la médaille numérique
Fait intéressant, bien que la province du Sichuan jouait auparavant un rôle clé dans l’industrie de la crypto-monnaie en raison de son électricité bon marché produite par l’hydroélectricité, le paysage a rapidement changé à la suite de la prohibition par Pékin de toutes les opérations de minage et de transactions de cryptomonnaies.
En fin d’année 2023, la Cour Suprême des Peuples et l’Administration d’État des Changes soulignaient les cas criminels impliquant les stablecoins, évoquant que ces monnaies numériques adossées à des devises traditionnelles devenaient un intermédiaire populaire pour le trading illégal du yuan avec d’autres devises.
Ces révélations mettent en lumière le combat ardu des gouvernements envers la régulation de ces nouvelles formes de devises, illustrant à quel point le monde financier peut être un véritable champ de mines numérique.
