Tl;dr
- En 2018, 61,000 Bitcoins ont été saisis de la résidence de Wen.
- Wen a tenté d’acheter des propriétés de luxe à Londres.
- Elle a été déclarée coupable de blanchiment d’argent en mars dernier.
- Wen a converti une somme d’argent importante de Bitcoins en cash pour son employeur.
Un cas marquant de blanchiment d’argent via le Bitcoin
L’affaire de Wen, 42 ans, véhicule une sombre réalité mêlant Bitcoin et blanchiment d’argent. En effet, lors d’une perquisition menée à son domicile le 31 octobre 2018, les forces de l’ordre y ont découvert un portefeuille contenant 61 000 Bitcoins. Le montant confisqué, alors de 1,4 milliard de livres, frôle désormais les 3 milliards de livres (soit plus de 3,5 milliards d’euros).
Une figure de proue dans une fraude massive
Selon les informations révélées lors du procès, Wen aurait été recrutée par Yadi Zhang, surnommée la “Crypto Queen”, pour servir de figure de proue dans une vaste opération. Zhang est accusée d’avoir fraudé 130 000 investisseurs chinois, engendrant une perte de 5,6 milliards de dollars entre 2014 et 2017.
Tentatives d’achats immobiliers controversées
Wen a tenté d’acquérir de prestigieuses propriétés à Londres, comme une somptueuse demeure à Hampstead et une autre propriété dotée d’équipements de luxe. Ces transactions ont néanmoins déclenché des contrôles anti-blanchiment d’argent, aboutissant à l’annulation de ces achats, Wen ne parvenant pas à justifier la provenance de ces Bitcoins.
L’épais brouillard entourant l’origine des fonds
Au cours de son procès, Wen a affirmé qu’elle ignorait la provenance illégale des fonds, déclarant qu’elle cherchait simplement à améliorer la vie de son fils et la sienne. Les procureurs ont cependant avancé que Wen était muée par un intérêt financier personnel.
En mars dernier, un jury l’a reconnue coupable de blanchiment d’argent portant sur 150 BTC, soit une valeur près de 8 millions de livres (10 millions de dollars).
Malgré des revenus déclarés modestes, Wen a réussi à s’installer dans une résidence de six chambres à Londres en 2017, faisant un loyer mensuel supérieur à 17 000 £ (près de 20 000 €).
Selon le communiqué de presse de CPS, Wen est coupable d’avoir converti en espèces et en autres actifs des “sommes substantielles” de Bitcoins pour le compte de son employeur.
