Intian rahanpesun tiedusteluyksikkö (FIU) on määrännyt Binancelle, maailman suurimmalle kryptovaluuttapörssille, 18,82 miljoonan rupian (2,25 miljoonan dollarin) sakon paikallisten rahanpesun vastaisten (AML) määräysten rikkomisesta.
Rikkomukset ja rangaistukset yksityiskohtaisesti
Rahanpesun selvittelykeskus totesi Binancen syylliseksi vuoden 2002 rahanpesun ehkäisylain (PMLA) ja vuoden 2005 PMLA:n tietueiden ylläpitosääntöjen eri kohtien noudattamatta jättämiseen.
Näillä määräyksillä pyritään estämään rahanpesutoimintaa ja torjumaan terrorismin rahoitusta. Binance on ohjannut varmistamaan näiden lakisääteisten velvoitteiden huolellisen noudattamisen.
Rahanpesun selvittelykeskuksen Binancelle 28.12.2023 antamassa ilmoituksessa korostettiin, että pörssi tarjosi palveluita intialaisille asiakkaille ja toimi maan sisällä noudattamatta pakollisia lain vaatimuksia.
Tutkittuaan Binancen ilmoitukset rahanpesun selvittelykeskus totesi, että syytteet olivat perusteltuja, ja määräsi taloudellisen seuraamuksen.
Laajemmat vaikutukset ja aikaisemmat toimet
Binancen rangaistuksen lisäksi rahanpesun selvittelykeskus oli antanut huomautuksia kahdeksalle muulle Intiassa toimivalle kryptovaluuttapörssille. Nämä ilmoitukset vaativat pörssejä selittämään toimintansa, koska ne toimivat ilman tarvittavia lupia eivätkä noudattaneet AML-lakeja.
Rahanpesun selvittelykeskus suositteli myös, että Intian IT-ministeriö estää pääsyn näiden alustojen URL-osoitteisiin.
Näiden suositusten seurauksena Intia esti tammikuussa pääsyn useisiin pörsseihin, mukaan lukien Binance, Kucoin ja OKX. Tämä toimenpide perustui rahanpesun selvittelykeskuksen saamiin tietoihin, joiden mukaan näitä alustoja on saatettu käyttää rahanpesuun.
Näiden URL-osoitteiden estäminen oli merkittävä askel paikallisten säännösten noudattamisen varmistamisessa.
Toukokuussa Binance ja KuCoin saivat tarvittavat hyväksynnät Intian finanssivalvontaviranomaiselta jatkaakseen toimintaansa maksettuaan sakkojen, joiden kerrotaan olevan noin 41 000 dollaria.
Tämä antoi heille mahdollisuuden toimia laillisesti Intian viranomaisten asettamissa puitteissa.
Vaatimustenmukaisuuden tärkeys
Intia edellyttää virtuaalisten digitaalisten omaisuuserien palveluntarjoajien, kuten kryptovaluuttapörssien, rekisteröitymistä rahanpesun selvittelykeskukseen raportoivina tahoina ja sen AML-sääntöjen noudattamista.
Nämä määräykset ovat ratkaisevan tärkeitä laittoman toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, estämisessä, jota voidaan edistää nimettömien ja sääntelemättömien rahoitusalustojen kautta.
Rahanpesun selvittelykeskuksen toimet korostavat säännösten noudattamisen tärkeyttä Intiassa toimiville kryptovaluuttapörsseille. Digitaalisten varojen integroituessa maailmanlaajuiseen rahoitusjärjestelmään, on erittäin tärkeää varmistaa vankka AML-valvonta ja paikallisten lakien noudattaminen.
Binancen rangaistus toimii muistutuksena muille vaihdoille vakavista seurauksista, joita aiheutuu säännösten vaatimusten noudattamatta jättämisestä.
Tulevaisuuden näkymät
Intian kryptovaluuttamarkkinat ovat ratkaisevassa vaiheessa, kun sääntelyelimet lisäävät valvontaansa pörsseissä varmistaakseen turvallisen ja vaatimustenmukaisen kaupankäyntiympäristön. Rahanpesun selvittelykeskuksen tiukoilla toimilla pyritään edistämään turvallisempaa digitaalisen omaisuuden ekosysteemiä, estämään laitonta toimintaa ja edistämään läpinäkyvyyttä.
Binancelle rangaistus on takaisku, mutta myös mahdollisuus vahvistaa sen sitoutumista vaatimustenmukaisuuteen ja säännösten noudattamiseen.
Pörssin on tehtävä tiivistä yhteistyötä Intian viranomaisten kanssa varmistaakseen, että se täyttää kaikki lakisääteiset velvoitteensa, mikä palauttaa sen toimintatilan ja luottamuksen intialaisten käyttäjien keskuudessa.
The post Intian finanssivalvontaviranomainen määräsi Binancelle 2,25 miljoonan dollarin sakkomaksun appeared first on Invezz