Det amerikanske utenriksdepartementet har annonsert en belønning på 5 millioner dollar (3,9 millioner pund) for informasjon som fører til arrestasjon eller domfellelse av Ruja Ignatova, grunnleggeren av OneCoin og selverklærte “Cryptoqueen”.
Ignatova forsvant i Athen i 2017 etter angivelig å ha orkestrert en av de største Ponzi-ordningene i historien, og svindlet investorer for rundt 4 milliarder dollar (3,1 milliarder pund).
Bakgrunn for OneCoin-ordningen
OneCoin opererte gjennom et nettverk av promotører som ba om investeringer i retur for tokens som påstås å være kryptovalutaer. OneCoin var ikke basert på noen blokkjedeteknologi, og Ignatova og hennes medarbeidere manipulerte dens oppfattede verdi ved automatisk å generere nye mynter.
Ordningen, som startet i 2014, kollapset tidlig i 2017, og etterlot tusenvis av investorer over hele verden svindlet.
Pågående rettslige handlinger og tidligere belønninger
Den nye belønningen er en del av utenriksdepartementets belønningsprogram for transnasjonal organisert kriminalitet og øker den tidligere belønningen på $250 000 (£195 000) betydelig som tilbys av FBI. Ignatova ble lagt til FBIs Most Wanted-liste i 2022.
I hennes hjemland Bulgaria kunngjorde myndighetene at Ignatova ville bli tiltalt in absentia for hennes rolle i den uredelige ordningen.
Ignatova står overfor flere kriminelle anklager, ikke bare i Bulgaria, men også i USA, Tyskland og India. Flere av hennes tidligere medarbeidere er allerede dømt til fengsel.
I 2022 fikk OneCoin-grunnlegger Karl Greenwood en fengselsstraff på 20 år og ble beordret til å miste 300 millioner dollar (234 millioner pund).
I år ble den bulgarske statsborgeren Irina Dilkinska dømt til fire års fengsel, og den amerikanske advokaten Mark Scott fikk 10 års dom for sine roller i ordningen.
Forsvinning og nåværende oppholdssted
Ignatova forsvant kort tid etter å ha blitt tiltalt i USA høsten 2017. Hun ble sist sett på et fly fra Sofia, Bulgaria til Athen, Hellas.
FBI har antydet at hun kan ha endret utseendet sitt gjennom plastisk kirurgi eller kunne reise på et tysk pass, muligens bosatt i Midtøsten eller Øst-Europa.
Det er også ubekreftede rapporter om hennes potensielle død.
I 2023 rapporterte et bulgarsk medieutsalg at Ignatova angivelig ble myrdet og partert på en yacht i Det joniske hav i 2018 på kommando av en bulgarsk narkobaron kjent som “Taki”.
Denne påstanden har imidlertid aldri blitt bekreftet.
Globalt søkearbeid
Kunngjøringen av den økte belønningen tar sikte på å revitalisere innsatsen for å lokalisere Ignatova. Utenriksdepartementets involvering understreker alvorlighetsgraden og det internasjonale omfanget av hennes påståtte forbrytelser.
Med siktelser i gang i flere land og betydelige økonomiske straffer på spill, fortsetter søket etter Ignatova å være en høy prioritet for internasjonale rettshåndhevelsesbyråer.
Ignatovas sak fremhever risikoen forbundet med investeringer i kryptovaluta, spesielt i uregulerte markeder. Investorer anbefales å gjennomføre grundig due diligence og være på vakt mot ordninger som lover urealistisk avkastning.
The post USA tilbyr 5 millioner dollar i dusør for 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova appeared first on Invezz